Saulo Martín Curo Huanaco y Gion Ayirton Vargas Taype, fueron sentenciados a 35 y 20 años de prisión respectivamente, por el delito de lavado de activos en la modalidad de transporte, traslado por territorio nacional de dinero de origen ilícito, siendo que la pena mayor obedece adicionalmente por la comisión del mismo delito en la modalidad de conversión y transferencia.
La pena impuesta se conoció en adelanto de fallo de juicio oral que estuvo a cargo del fiscal provincial, Emilio Ernesto Salas Apaza, titular del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios con competencia para conocer los casos de lavado de activos en Moquegua; lectura de sentencia integra que ha sido programada para el próximo 8 de junio.
Ambos sujetos fueron intervenidos por personal policial, cuando se encontraban a bordo de una camioneta durante la noche del 29 de enero del 2017 a inmediaciones del malecón ribereño; Gion Ayirton conducía el vehículo, mostrándose nervioso ante la presencia policial, sin capacidad de responder antes las interrogantes y solicitud de documentos, por lo que fueron conducidos a una dependencia policial.
Durante el registro vehicular los efectivos lograron observar un bulto en el techo del vehículo, por lo que al retirar el tapiz encontraron un sobre manila camuflado que tenía 6 mil dólares, al verse descubierto el conductor y ante las preguntas de la policía, no supo dar una respuesta concreta, mostrándose aún más nervioso y casi al borde del llanto.
Según la acusación, demostrada y sustentada en audiencia por parte del fiscal con las pruebas reunidas durante la investigación; un día antes en Puno, Curo Huanaco camufló los 6 mil dólares producto del tráfico de drogas con conocimiento del conductor, el destino era Lima, por lo que debían esconder el dinero ilícito y así evitar su identificación de origen, incautación o decomiso.
Una prueba de adherencia de droga practicado al vehículo arrojó positivo para alcaloide de cocaína, es decir el vehículo fue utilizado para el transporte de la droga, traslado que se inició en Lima el 26 de enero, según se determinó con los registros de peaje en la ruta Lima Moquegua Puno y viceversa, hasta que fueron intervenidos en Moquegua.
Curo Huanaco, afirmó que los 6 mil dólares eran suyos y producto de sus ahorros, también en efectivo entre el entre el 2015 y 2016, compró dos vehículos, a pesar que la investigación fiscal arrojó que solo tuvo un trabajo conocido y durante 8 meses, por el cual recibió un monto superior a los 5 mil soles, siendo entonces evidente su desbalance patrimonial.
Además, registra diferentes depósitos sin sustento alguno, una de las tantas transferencias fue realizada por un sujeto al que posteriormente fue intervenido con droga, igualmente realizado el seguimiento a sus comunicaciones, se verifica una comunicación constante con otro intervenido por tráfico ilícito de drogas, transportado en un automóvil.
Respecto a Vargas Taype, esta no fue la única vez que fue intervenido trasladando dinero, ya en el 2016 fue intervenido a bordo de una camioneta procedente de Pichari en Cusco con destino a Ayacucho, en esa oportunidad se le encontró trasladando 41 mil 500 soles, por lo cual también está siendo procesado en dicha región, no registrando tampoco ningún tipo de renta, trabajo u otro.
Ante lo evidente y contundentes pruebas, pericias, declaraciones y otros reunidos por el fiscal a cargo del caso, el Poder Judicial impuso la pena propuesta por la fiscalía, encontrando la responsabilidad en el “lavado” de dinero producto del tráfico de drogas y en el caso de la pena mayor por actos de conversión de ese mismo dinero, compra de bienes con dinero ilícito, por lo que se dispuso las capturas a nivel nacional.