POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
INTRODUCCIÓN
El emblemático caso de «Corrupción 4×4», que involucra a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, a su hermana Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, a funcionarios de confianza y al operador de un grupo de empresas favorecidas ilegalmente (Luis Yonathan Sanca Umiyauri), avanza por las suficientes evidencias de la presunta comisión del delito de colusión agravada, esto como resultado de la investigación fiscal.
Por ello muchos de los involucrados podrían enfrentar penas privativas de la libertad en calidad de efectiva (De 6 a 15 años) por haber direccionado y favorecido con más de 25 contrataciones entre bienes y servicios en el Gobierno Regional Moquegua (GRM) y la Sub Región de Ilo, a empresas vinculadas y controladas por el “cuñado” de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, Luis Yonathan Sanca Umiyauri.
Este caso fue destapado el 11 de septiembre de 2023 por la Unidad de Investigación (UI) de La Prensa Regional. Recientemente, el Ministerio Público ha corroborado los hechos expuestos en los informes periodísticos, lo que ha motivado la formalización de la investigación preparatoria tras encontrar pruebas contundentes en estos escandalosos hechos de corrupción.
Desde el inicio, en septiembre del año pasado, los informes de la Unidad de Investigación de este diario generaron un fuerte impacto en la opinión pública, en medios independientes y entre las autoridades. Sin embargo, algunos periodistas alineados con la actual gestión regional intentaron desacreditar este caso, señalando que se trataba de una campaña fabricada, que las pruebas eran falsas e incluso calificaron a este medio como un «pasquín» y de “inquisidores”.
A pesar de los intentos de deslegitimación, las amenazas personales y las pretendidas intimidaciones mediante amenazas de denuncias contra este Diario, el tiempo ha demostrado la solidez y validez de la investigación periodística. Finalmente, las mentiras de los involucrados, los actos de colusión y los favorecimientos indebidos han sido confirmados por la Fiscalía, reafirmando el impacto del trabajo informativo en la búsqueda de la verdad y la correcta administración de los recursos públicos.
LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El fiscal Víctor Arturo Muñoz Leyva, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, emitió la Disposición Fiscal N° 17-2024-3DFECOF, con fecha 30 de octubre de 2024. En ella, se presentan los hallazgos de la Carpeta Fiscal N°293-2023, que documenta el presunto delito de colusión agravada.
La disposición fiscal formaliza la investigación preparatoria contra los imputados por el presunto delito de colusión agravada. En este contexto, el Ministerio Público identifica que existen indicios razonables de la comisión del delito, se señala que los imputados han sido debidamente identificados y que no concurren causales de extinción de la acción penal, lo cual justifica la continuidad del proceso investigativo bajo control jurisdiccional. El plazo establecido para la investigación preparatoria compleja es de ocho meses, según lo estipulado por el Código Procesal Penal.
Entre los principales investigados figuran: Gilia Gutiérrez Ayala, gobernadora regional de Moquegua. Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, hermana de la gobernadora. Luis Yonathan Sanca Umiyauri, operador clave de las empresas involucradas y presunta pareja sentimental de la hermana de la gobernadora conocido como el “cuñadísimo” quienes habrían coordinado con empresas vinculadas familiarmente para direccionar contratos públicos en perjuicio del Estado. Estas empresas habrían participado como postoras simulando competencia, pero con el objetivo de que una de ellas obtuviera los contratos en procesos realizados por el Gobierno Regional de Moquegua y la Subregión Ilo.
En este sentido, se ha ordenado que se realicen de manera inmediata las diligencias necesarias para esclarecer los hechos que están siendo investigados y se ha instruido que la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria sea puesta en conocimiento del Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, para los fines correspondientes.
La Disposición del Ministerio Púbico, presenta la lista de los investigados que abarca a 20 personas entre funcionarios, familiares y representantes de diversas empresas implicadas en el caso:
Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala (Gobernadora Regional de Moquegua). Yimber Guillén Chura (jefe de la Oficina de Adquisiciones del GRM), Marleni Rocío Bohórquez Cosi (Responsable de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del GRM), José Chambi Purguaya (Cotizador), Henry R. Ticona Condori (Cotizador)
Asimismo, Leyder Nelson Riveros Pariona (Jefe de Sistema Administrativo de Abastecimiento de la Subregión de Ilo), Yonathan Arthur Aguilar Carpio (Cotizador de la Subregión de Ilo), Carmen Cutipa Anco (Cotizadora de la Subregión de Ilo), Helene Yaniry Bellido Manrique (Cotizadora de la Subregión de Ilo), Samara Soto Paredes (Cotizadora de la Subregión de Ilo), Karen Lisset García Pastor (Jefa de Administración de la Subregión de Ilo).
La carpeta fiscal incluye también a: Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala (Hermana de la Gobernadora), Luis Yonathan Sanca Umiyauri (“cuñado” de la Gobernadora), Isamar Patty Aquima Sotomayor (Representante de AQSA), Patricio José Alvis Pacheco (Representante de AQSA), Irving Isbert Dueñas Vásquez (Representante de la empresa LUSAL), Mauro Huamani Montañez (Representante de la empresa YOMA Ingeniería E.I.R.L.)
Además, a Cinthia Llaveri Vilca (Representante de la empresa Múltiples Sama S.R.L.), Luis Sanca Coaquira (Representante de la empresa YUSDELAN y padre de Luis Yonathan Sanca Umiyauri) y Mhariollyn Elvira Bustamante Hilario (Representante de la empresa NOPAT E.I.R.L.)
EL MECANISMO DE LA CORRUPCIÓN
Según la Fiscalía, existió un acuerdo previo entre los principales investigados, incluyendo a la Gobernadora, su hermana Katherine Gutiérrez Ayala y su cuñado Luis Yonathan Sanca Umiyauri, para beneficiar a empresas familiares en procesos de licitación.
Este acuerdo habría sido realizado incluso antes de que la Gobernadora asumiera el cargo, como parte de un compromiso entre las partes involucradas.
A continuación, lo que sostiene el Ministerio Público en su Disposición Fiscal N° 17-2024-3DFECOF:
Transcripción del presupuesto factico:
Con relación a Luis Yonathan Sanca Umiyauri, Gilia Gutiérrez Ayala y Katherine Gutiérrez Ayala, se tiene que la persona de Luis Yonathan Sanca Umiyauri, participó de manera activa, apoyando la campaña electoral 2022 de la actual Gobernadora Regional de Moquegua Gilia Gutiérrez Ayala, dada su cercanía con Katherine Gutiérrez Ayala (hermana de la Gobernadora), participando no solo en el desayuno electoral en Omate (cuando su persona vota en Arequipa), sino en el reparto de alimentos y en otras actividades propias de la campaña electoral de la entonces candidata al Gobierno Regional de Moquegua Gilia Gutiérrez Ayala, con quién previo acuerdo, una vez que lograra ser gobernadora regional de Moquegua, se realice un direccionamiento de adjudicaciones a un grupo específico de empresas provenientes de la ciudad de Arequipa, vinculadas familiarmente a Luis Yonathan Sanca Umiyauri.
Es así que las empresas vinculadas entre ellas, participaban como postores en los diferentes procesos convocados por el Gobierno Regional de Moquegua y la Sub Región de Ilo, para que se adjudique la buena pro para prestar bienes y/o servicios, una de las empresas que se encuentran vinculadas a Lis Yonathan Sanca Umiyauri, dando una falsa apariencia de concurrencia de proveedores y como consecuencia del acuerdo previo, presentándose como postores en los diferentes procesos las mismas empresas, siendo la ganadora una de las empresas, vinculadas a esta persona.
El fin que perseguían la persona de Luis Yonathan Sanca Umiyauri, Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala y Gilia Gutiérrez Ayala, era que las empresas vinculadas entre sí a Luis Yonathan Sanca Umiyauri , sean las empresas proveedoras de bienes y/o servicios al Gobierno Regional de Moquegua y a la Sub Región de Ilo, con la ayuda de la que sería actual gobernadora regional de Moquegua y algunos funcionarios y/o servidores públicos del Gobierno Regional de Moquegua y la Sub Región de Ilo, que permitieron ese favorecimiento , lo cual ocasionó un perjuicio económico al Gobierno Regional de Moquegua y a la Sub Región de Ilo, al haber estado direccionado la contratación de bienes y servicios y no permitir la concurrencia de postores.
LO QUE SEÑALA LA DISPOSICIÓN FISCAL
Primero.- Formalizar y continuar con la investigación preparatoria, declarando compleja por el plazo de 08 meses, en contra de Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala , Yimber Guillen Chura, Marleni Rocío Bohórquez Cosi, José Chambi Purguaya, Henry Ticona Condori, Leyder Nelson Riveros Pariona, Karen Lisett García Pastor, Samara Soto Paredes, Helene Yaniry Bellido Manrique, Yonathan Arthur Aguilar Carpio, Carmen Cutipa Anco, Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, Luis Yonathan Sanca Umiyauri, Isamar Patty Aquima Sotomayor, Patricio José Alvis Pacheco, Irbing Isbert Dueñas Vásquez, Mauro Huamani Montañez, Cinthia Llaveri Vilca, Luis Sanca Coaquira, Mhariollyn Elvira Bustamante Hilario, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, previsto en el segundo párrafo del artículo N° 384 del Código Penal; en agravio del Estado – Gobierno Regional de Moquegua y Sub Región de Ilo, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios; debiendo realizarse en forma inmediata los siguientes actos de investigación.
Segundo. – Conforme a lo señalado en el punto2.6) de la presente Disposición, se insta a que los sujetos intervinientes en el presente proceso ofrezcan los medios probatorios que consideren necesarios para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, así como solicitar las diligencias que consideren pertinentes, de ser el caso.
Tercero. – Póngase de conocimiento de la presente Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria al Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, para los fines consiguientes.
Cuarto. – Notifíquese la presente disposición a los sujetos intervinientes en la investigación, conforme a ley.
¿QUÉ ES LA COLUSIÓN AGRAVADA?
Segundo párrafo del artículo 384° colusión agravada:
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de quince años, inhabilitación a que se refieren los incisos 1,2 y 8 del Artículo 36, de cinco a veinte años; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa.
